如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照

机构介绍

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（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。

- `1 l7 _' k: P9 V) f8 T伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家，较晚进入国际金融服务领域，1981年宣布独立，目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目，1981年后加强多样化发展，开拓国际金融服务业和旅游业，以增强国际竞争力。1990年，伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》，经过10年发展，伯利兹国际商业公司（IBC）注册超过15,000家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括：国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。
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1992年，制定了在案和离岸信托法案，对《国际商业公司法》进行了补充。1996年，伯利兹通过了《离岸银行法》，进一步扩展了离岸领域。同年，伯利兹还通过了《洗钱（预防）法》，规定金融机构的资金来源必须合法。

监管职能
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4 \& G0 r' ^5 z2 U●推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位
: H8 |: m$ c& g* v4 h● 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
4 R) ]/ {" t, y! x' F3 c●提供国际金融服务的适当监管
● 制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助
) @: i! v, ^: N& R, k( e●为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

申请伯利兹IFSC金融牌照优势

1 B/ E* {8 E8 B! ?) ^0 L! _6 s1、不需要隔离资金
2、不要求有当地的董事
3、只需要雇佣一个员工
4、无需纳税
1 i* O& E. H, b8 M0 E. I5、申请流程相对简单
6、设立和维护成本低
7、每月费用低

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申请伯利兹牌照，首先注册公司：

注册伯利兹公司、

1 拟名：伯利兹对于名称要求相对严格一点，不能与已注册名相似或重名，不能含有保险字样，不能与政府相关。名称以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其缩写结束。可以选用任何语言来命名。

2 注册资本为5万美金。

3公司股东至少1人，可以为自然人或法人，国籍无限制。股东的身份证、护照、地址证明。

4公司地址（代理提供）

申请伯利兹IFSC所需的资料

1 股东(董事)金融相关专业公证文件

2. 股东(董事)无犯罪证明

3. 护照公证文件及翻译件

4. 银行资信证明原件及翻译件

5. 地址证明及翻译件

6. 宣誓书公证由本人签字

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申请时间为3至4个月 ，申请时间相对比美国MSB牌照及开曼CIMA牌慢一些。选择牌照可以咨询专业代理，盲目注册对于自己公司的发展并无益处。

伯利兹IFSC牌照类别

1 v) W- i2 w: A" K第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

- i6 t+ E' a! ^+ _第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。
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第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

* R3 x) n2 [, J第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。
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  `$ |! _% ?, i+ @- i& e1 t2 z+ R. D' z第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。
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) e' @1 M2 x9 C6 m. @+ X# e第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。

第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。

3 _; c; C' Q3 D# P7 W8 E第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。

& u" V" g1 m7 b第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

* [  P7 x: L- k2 N5 ~第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。
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  X6 ]) n+ S  r( n& K" p* F" q申请批准

- ?6 T/ n# a, C批准申请后，IFSC会向IFSP或律师发送一封信件，要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。

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