如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照

机构介绍

（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。
) b. K: k% S& Z4 Z! \+ }( F
伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家，较晚进入国际金融服务领域，1981年宣布独立，目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目，1981年后加强多样化发展，开拓国际金融服务业和旅游业，以增强国际竞争力。1990年，伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》，经过10年发展，伯利兹国际商业公司（IBC）注册超过15,000家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括：国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。
3 l  {) s( r2 V3 \2 r3 R; Z. U( d2 s
- a6 c: L) K6 f7 |" `# e1992年，制定了在案和离岸信托法案，对《国际商业公司法》进行了补充。1996年，伯利兹通过了《离岸银行法》，进一步扩展了离岸领域。同年，伯利兹还通过了《洗钱（预防）法》，规定金融机构的资金来源必须合法。

监管职能

●推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位
● 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
●提供国际金融服务的适当监管
6 Y. U1 v5 S9 x# i: C3 y● 制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助
5 M- y* J3 c7 M, t/ g$ n●为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

. D( U$ S' D# u( K% g3 t

申请伯利兹IFSC金融牌照优势

1、不需要隔离资金
2、不要求有当地的董事
. Q( g3 x& @: ?6 J% e3、只需要雇佣一个员工
2 R* i+ I3 \7 p% P7 d, |: V1 V4、无需纳税
5、申请流程相对简单
6、设立和维护成本低
( J3 `  C" ]" F( o) Y& I2 R7、每月费用低

: T$ p% g. }; w- @" ^+ J

申请伯利兹牌照，首先注册公司：

注册伯利兹公司、

1 拟名：伯利兹对于名称要求相对严格一点，不能与已注册名相似或重名，不能含有保险字样，不能与政府相关。名称以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其缩写结束。可以选用任何语言来命名。

2 注册资本为5万美金。

3公司股东至少1人，可以为自然人或法人，国籍无限制。股东的身份证、护照、地址证明。

4公司地址（代理提供）

' ]0 e: J: }# k9 i% s( n

申请伯利兹IFSC所需的资料

: c' t+ K; T4 K) J# M6 d

1 股东(董事)金融相关专业公证文件

2. 股东(董事)无犯罪证明

3. 护照公证文件及翻译件

4. 银行资信证明原件及翻译件

5. 地址证明及翻译件

6. 宣誓书公证由本人签字

. p9 \% s& s3 x1 D

申请时间为3至4个月 ，申请时间相对比美国MSB牌照及开曼CIMA牌慢一些。选择牌照可以咨询专业代理，盲目注册对于自己公司的发展并无益处。

7 a9 h8 P0 c! }$ {

伯利兹IFSC牌照类别

第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。

$ \& Z" Z( w  N4 R- b* R第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。
- u. [5 v' k# ^! f3 P0 [
- C) J1 p. B; C/ N1 H# x% L% H" g2 N第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。

第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。

第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。

第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。
) V/ z- O8 c% e) d3 w* f4 v
第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
/ E: G% G& d) D6 Q
第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。

第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。

/ G8 c; f& j9 \: @: Q9 Z, e7 F第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。

第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。

5 n2 Q- q% A8 M3 x第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。

申请批准
' k, p' j/ W+ h0 [
" [1 G& w8 f$ ~- g/ y批准申请后，IFSC会向IFSP或律师发送一封信件，要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。