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美国MSB外汇数字货币监管牌照办理以及需要的资料

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金融牌照莎莎 显示全部楼层 发表于 2019-12-10 14:13:16 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

水往低处流,人往高处走,火币已经非常知名了,还要到处申请各国牌照。其中最著名的就是美国msb了,有了牌照等于说你的交易所就是持牌经营了 而不是一个“裸奔”的状态。对交易所本身就是一种宣传再就是开展ico与交易所币币交易与合约期货场外otc法币业务。

  下面我们说说如何注册申请 

    2018 年 3 月,美国财政部和证监会曾明确强调,MSB 是虚拟货币交易所及其管理者,在美国境内从事数字资产的相关业务,必须在 FinCEN 注册 MSB 牌照。美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO发行,以及外汇兑换, 国际汇款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请MSB牌照,才能合法地运营。  监管条件需要有美国当地的公司,没有的话需要成立一家美国公司。 

 美国公司成立流程:  1.拟定公司名称- 我们将于美国公司注册机构进行核名  2.股东详情(我们要求至少 1名股东,股东可以是自然人或法人)。  ·股东姓名(与护照一致)  ·股东地址  ·持股百分比  3.董事详情(我们要求至少 1 名自然人担任董事。)  ·董事姓名(与护照一致)  ·董事地址(地址应与地址证明保持一致)  美国MSB牌照所需提交的材料  一.美国公司基本资料;  1·公司注册证书  2·公司章程或同等文件  3·公司成立1年以上的良好信誉证明(年审文件)。  4·公司EIN税务编号  二. 美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等)  三. 交易所的简要概况(可由我司代写)  1·交易所提供的服务  2·交易所目前经营状况(若该交易所目前在运营)  3·交易所的客户群  四. 服务类型,参考MSB服务类型列表。  五. 总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$ 100,000的列表。


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