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标题: 所谓火币同款的美国FINcen MSB监管您有了解多少？？ [打印本页]
作者: 金融牌照莎莎 时间: 2020-3-12 18:06
标题: 所谓火币同款的美国FINcen MSB监管您有了解多少？？
MSB牌照是继火币，OKCOIN和易派支付拿到美国金融MSB牌照后逐渐引起了国内业界人士的注意，那么MSB的含金量到底有多大呢？
OKCOIN和易派支付相继拿到MSB的美国金融牌照后，MSB金融牌照逐渐引起了国内业界人士的注意。今天小编给大家分析一下这个美国MSB的含金量。
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MSB属于注册许可制，是受美国财政部下设机构金融犯罪执法局管，而从事金钱服务相关的业务员都必须申请美国MSB金融牌照，这种类似于中国工商登记里加上一项：资金服务业务。
$ k# h( h4 a# @, a# C* W. D) b按 FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发出的指引，向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与“兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA) 下的 MSB，需要在业务开始 180 天内完成 FinCEN 注册。但MSB 是合规进行数字资产交易业务的必要非充分条件。
* ~3 S( C' ?( X3 @( R, U; E, Q那么注册这个MSB牌照的作用；
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; i/ g: D- T* n: o/ ]1. 可以合法开展币币交易、法币交易业务6 }, a( g$ b! _& V7 C2 H" N6 W5 {
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2. 增加交易所的名气，让投资者更有信心。
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3. 证明交易所合法合规运营，规避风险3 A6 b" ^% N6 i) t" Q$ P7 J- a
! T9 N& ~/ ]& ~4 N {美国MSB牌照是由Fincen(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照，主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司，包括了数字货币、虚拟货币的交易，ICO发行，以及外滙兑换， 滙款等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司，必须向申请MSB牌照，才能合法地运营。
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如何申请美国的MSB牌照呢？
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办理MSB牌照需要的资料：
6 ^4 e( t9 ]4 {9 d9 Q) \* ?6 E一.美国公司基本资料；! ]3 Y) t' V+ t, O4 O
+ p4 U! Y8 C I" k二．董事个人信息
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三．交易所的简要概况（可由我方代写）4 S6 W1 G3 ~1 K/ @5 w5 |/ f
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四. 服务类型，参考MSB服务类型列表。& x. D& u# n% E/ R
: \. i4 ]0 d9 j# D$ C五. 总交易金额
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由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求，我们熟知的美国本土的B网和P网都是在只持有 MSB的前提下开展的币币交易业务。
注册成为MSB仅仅是完成了联邦法律层面的合规要求，属于交易所或者金融机构在美国合规开展金融交易的必要但非充分条件。
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在州政府层面，一方面尚未形成统一的经营许可标准，另一方面部分州的许可申请存在难度大、程序繁琐的情况、甚至有的州尚未对此作出任何规定。
因而在这种州际法律环境不稳定的情况下，所采用的主动、积极与美国政府进行沟通的方式是保证其在美国推进业务的行之有效且稳妥的方式，值得其他交易所和业内同行效仿。
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以上就是为您分享的：“美国MSB金融牌照含金量有多大?”的内容，
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