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标题: 离岸监管牌照之伯利兹IFSC监管牌照申请 [打印本页]

作者: 金融牌照莎莎 时间: 2019-12-31 13:19
标题: 离岸监管牌照之伯利兹IFSC监管牌照申请
伯利兹的地理位置
伯利兹（英文：Belize）是中美洲的一个国家，是中美洲唯一以英语为官方语言的国家。
伯利兹东临洪都拉斯湾，与洪都拉斯共和国隔湾相望，两国最近距离只有75千米，总面积为22966平方公里。
伯利兹的原始居民是玛雅人，16世纪初，伯利兹沦为西班牙殖民地。1786年，英国取得对该地的实际管辖权，称英属洪都拉斯。1981年脱离英国独立，而伯利兹的名字来自该国的河流伯利兹河及最大的城市伯利兹市，该市是伯利兹的原首都，新首都为贝尔墨邦。[attach]15020[/attach]

申请条件
+ f. }: `5 r! K' S- r- g不要求必须有实体办公地点，员工也无需常驻，但不允许设立公司实体，除非获得国际金融服务委员会的豁免。' }# E4 \8 }, d, o+ K( Z
至少要有一人任命为：董事、董秘和股东，其中要有人拥有外汇或二元期权交易牌照申请经验，尽管不要求有正式的认证。

IFSC监管要求
7 g: j% y) t& m2 Q. p. I: B' M) O公司的监管资金要求在牌照有效期必须冻结在一家伯利兹银行账户中；另外，牌照持有人不可以伯利兹元办理。必须取得IFSC书面同意后，方可持有客户资金，而且客户资金要求与公司资金隔离存放在不同的银行账户中；（牌照持有人一年之内至少要拜访一次国际金融服务委员会，回顾过去一年业绩）持牌公司必须提交每月/季度/年报告，内容应包含资金要求、保证金要求、损益表、收入报告、交易执行细节以及其它IFSC要求提供的其它信息。

IFSC会计及审计要求
' N- L: t) ?. U+ \4 n2 D0 F( N) `持牌公司应该按照国际财务报告准则IFRS（International Financial Reporting Standards）保留使用的会计记录。持牌公司无需进行审计。另外，公司在伯利兹以外的国家和地区的资金无需纳税。

获取牌照流程0 E/ H+ T& A( q& m2 q$ x
为了在IFSC监管授权，申请公司必须提交相关申请，IFSC当局将分配申请授理官员来审核您的申请，并进行要关问询与背景调查。获得伯利兹监管的总体时间需要3到4个月左右。

二、IFSC 的主要职责如下：
' t4 j1 k; B8 a) w& e5 }1.促进和发展伯利兹作为国际金融服务中心
+ U& T' v9 ? j& ?2 N N2.提供国际金融服务的适当监管
* @3 ]' D% f" y4 Z e3.保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉; f0 `. B; M3 U. y8 W4 l/ {) E
4.制定政策和在法规部分给政府提供建议和帮助

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