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标题: 如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照 [打印本页]
作者: 金融牌照莎莎    时间: 2019-12-26 15:15
标题: 如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照
机构介绍

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（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。9 ~% l3 ]" M; V; V1 V* Z% R1 d( P

8 t: f) e" o# T% h, e0 A# E伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家，较晚进入国际金融服务领域，1981年宣布独立，目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目，1981年后加强多样化发展，开拓国际金融服务业和旅游业，以增强国际竞争力。1990年，伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》，经过10年发展，伯利兹国际商业公司（IBC）注册超过15,000家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括：国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。
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1992年，制定了在案和离岸信托法案，对《国际商业公司法》进行了补充。1996年，伯利兹通过了《离岸银行法》，进一步扩展了离岸领域。同年，伯利兹还通过了《洗钱（预防）法》，规定金融机构的资金来源必须合法。
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监管职能+ i7 G/ t9 e0 p# n+ t
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●推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位/ W6 e! _% \+ a, b; E: O5 c
● 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
- M4 U3 V# g5 E7 V0 l●提供国际金融服务的适当监管* @! b4 S: u: B+ g) g: s6 e! e
● 制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助1 B* |+ d" v9 d; {3 m2 D, \; \
●为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

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申请伯利兹IFSC金融牌照优势

% F  A# z  i% M1 X1、不需要隔离资金, M* ]; z# a$ |4 A
2、不要求有当地的董事7 T$ H3 |: |1 M4 n6 q9 c0 b
3、只需要雇佣一个员工3 H7 A: n; d7 ?, j' a/ a+ t* j6 Y
4、无需纳税
/ `) z2 x' a. D5 R# e7 x& t4 X5、申请流程相对简单
! ~- t) {5 z1 Y5 p  W6、设立和维护成本低) h2 H( E7 _; l. F7 C. S
7、每月费用低
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1 c' y& u2 h3 n
申请伯利兹牌照，首先注册公司：
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注册伯利兹公司、

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1 拟名：伯利兹对于名称要求相对严格一点，不能与已注册名相似或重名，不能含有保险字样，不能与政府相关。名称以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其缩写结束。可以选用任何语言来命名。
2 注册资本为5万美金。
3公司股东至少1人，可以为自然人或法人，国籍无限制。股东的身份证、护照、地址证明。
4公司地址（代理提供）

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申请伯利兹IFSC所需的资料
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1 股东(董事)金融相关专业公证文件
2. 股东(董事)无犯罪证明
3. 护照公证文件及翻译件
4. 银行资信证明原件及翻译件
5. 地址证明及翻译件
6. 宣誓书公证由本人签字
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申请时间为3至4个月 ，申请时间相对比美国MSB牌照及开曼CIMA牌慢一些。选择牌照可以咨询专业代理，盲目注册对于自己公司的发展并无益处。
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伯利兹IFSC牌照类别( }0 }/ H) W7 O
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第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。6 R& D* l% Z! Q3 B# K* ?4 A& E

! \6 L6 u; t- `* k6 a; p第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。  p5 b8 P6 m: p# ]9 D

$ W! e! F! h. {- t第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。
, o4 M6 X& I/ P3 B( }$ [5 A
0 K$ Z( G3 @6 P; ?" c7 e; u第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。7 l. N% U7 A) Z* Y/ b' P9 x

8 w6 y# y0 I) q  b+ J第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。
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第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。/ m2 l* r/ L" C

+ i5 |6 A; E. C! B) h第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。/ D0 v' ^5 B1 b( ]7 G

( b9 M. G. a- }, S第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。
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第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。
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第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。% K; \# E/ D" Z3 A: T

, j; M7 y' `# A' I第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

8 d2 }! a1 S: d. i2 J0 D/ ]$ N第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。
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第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。" e4 o# l' h2 z* c: x6 b% X

' `" e3 _* @) k3 {1 n  X申请批准! w6 z: _+ `: q  [2 l
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批准申请后，IFSC会向IFSP或律师发送一封信件，要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。

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