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标题: 如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照 [打印本页]
作者: 金融牌照莎莎    时间: 2019-12-26 15:15
标题: 如何办理伯利兹IFSC外汇监管牌照
机构介绍
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（IFSC）成立于1999年，监管非银行领域，IFSC的成员既包括公有企业，也包括私立企业。
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4 V0 v2 i( l1 M' q伯利兹是以英语为官方语言的中美洲国家，较晚进入国际金融服务领域，1981年宣布独立，目前与中国没有建交关系。伯利兹最早以农业为主要经济项目，1981年后加强多样化发展，开拓国际金融服务业和旅游业，以增强国际竞争力。1990年，伯利兹参照英属维尔京群岛法案模板制定了《国际商业公司法》，经过10年发展，伯利兹国际商业公司（IBC）注册超过15,000家。伯利兹的《国际商业公司法》特别有利于离岸投资者。国际商业公司的业务范围包括：国际金融交易、资产保护、经营银行账户、证券账户、船舶所有权、佣金协议等众多商业交易。2 r8 M! d* c6 \' g% \% B5 U/ {
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1992年，制定了在案和离岸信托法案，对《国际商业公司法》进行了补充。1996年，伯利兹通过了《离岸银行法》，进一步扩展了离岸领域。同年，伯利兹还通过了《洗钱（预防）法》，规定金融机构的资金来源必须合法。
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监管职能
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●推动发展伯利兹作为国际金融服务中心的地位
) Z) ?, A3 m; p$ L● 保护和促进伯利兹在离岸金融中心的声誉
9 W0 l# J0 i1 Y: K5 k" n2 ?●提供国际金融服务的适当监管$ w# W2 l8 r+ ~/ V+ q
● 制定政策，在法规部分为政府提供建议和帮助
- I* ~' j9 P, }, r, q●为利益相关方收集、储存和提供可靠及时的金融资讯

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申请伯利兹IFSC金融牌照优势
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1、不需要隔离资金
2 T. c9 f) ^1 Y9 y: w2、不要求有当地的董事
7 M2 J* ^: J4 L! E; L3、只需要雇佣一个员工1 y  p& V6 [/ {  O
4、无需纳税& ^1 H* _. k8 f$ t; _6 |! v0 A% {# C
5、申请流程相对简单9 p5 h7 f/ O  ^& d9 Q" ]$ x3 K6 @
6、设立和维护成本低
0 T% e' ~3 @' O8 b4 w7、每月费用低

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申请伯利兹牌照，首先注册公司：
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注册伯利兹公司、

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1 拟名：伯利兹对于名称要求相对严格一点，不能与已注册名相似或重名，不能含有保险字样，不能与政府相关。名称以Limited, Corporation, Incorporated, Societe Anonyme (S.A)或其缩写结束。可以选用任何语言来命名。
2 注册资本为5万美金。
3公司股东至少1人，可以为自然人或法人，国籍无限制。股东的身份证、护照、地址证明。
4公司地址（代理提供）

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申请伯利兹IFSC所需的资料
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1 股东(董事)金融相关专业公证文件
2. 股东(董事)无犯罪证明
3. 护照公证文件及翻译件
4. 银行资信证明原件及翻译件
5. 地址证明及翻译件
6. 宣誓书公证由本人签字
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申请时间为3至4个月 ，申请时间相对比美国MSB牌照及开曼CIMA牌慢一些。选择牌照可以咨询专业代理，盲目注册对于自己公司的发展并无益处。
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伯利兹IFSC牌照类别
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第一类牌照：Formation or management of international business companies or other offshore companie 专业成立和管理国际商业公司和其它离岸公司的牌照。4 u1 q# m8 `: s/ l
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第二类牌照：Trust formation and management of offshore trusts and provision of trustee services 专业成立和管理信托公司，离岸信托公司，以及提供信托服务的牌照。8 ?' Q/ Y% m% U$ d4 Y6 ]: e9 U
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第三类牌照：International asset protection and management 国际资产管理及保障服务的牌照。) H7 T8 I2 j2 {" @

- f6 K8 \( N8 m, @) ~. V第四类牌照：Money transmission services 汇款服务牌照。  l8 x: \4 s: B+ z) a
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第五类牌照：Payment processing services 支付服务牌照。
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第六类牌照：Trading in foreign exchange 外汇交易商牌照。) M+ c! p+ s! K  W4 H9 @
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第七类牌照：Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities (e.g. futures, options, interest rates, foreign exchange instruments, shares, stock, contracts for differences, etc.) 金融证券交易商牌照，从事大宗商品衍生品交易，和其它证券衍生品交易，包括期货，期权，利率，外汇，股权，合约价差等的交易。
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, I1 ?! i$ P- w. i* ]3 l) S) }第八类牌照：Money brokering 货币经纪商牌照。
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第九类牌照：Money lending and pawning 贷款牌照。

  C( {# \1 J% D第九类牌照：Money exchange 换汇牌照。1 x5 H, S: C+ \; O

' _( O0 s9 G: Z0 U$ B+ G第十类牌照：Safe custody services 保管服务牌照。

4 Y( I0 M5 w' s第十一类牌照：Accounting services 财务服务牌照。
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第十二类牌照：Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services 咨询、提供建议服务的牌照。
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4 ~0 x4 R* L: A: C8 X$ d0 ~9 R申请批准
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+ N* f: S* e. w  x* H批准申请后，IFSC会向IFSP或律师发送一封信件，要求支付牌照费和在伯利兹境内的银行开设账户。收到相关文件后，IFSC就会发放牌照。
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