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标题: 爱沙尼亚区块链牌照 [打印本页]
作者: 金融牌照莎莎    时间: 2019-10-21 14:02
标题: 爱沙尼亚区块链牌照
了解爱沙尼亚
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1、爱沙尼亚 沙尼亚共和国（爱沙尼亚语：Eesti Vabariik，英语：Republic of Estonia），简称爱沙尼亚，与南方的拉 脱维亚和立陶宛并称为波罗的海三国。爱沙尼亚位于波罗的海东岸，芬兰湾南岸，西南濒临里加湾，南面 和东面分别同拉脱维亚和俄罗斯接壤。国土总面积 45339 平方公里，主体民族为爱沙尼亚族，总人口 131.3 万（2015 年），首都塔林。
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% ^/ m% q* T9 s6 ]3 ^8 h9 o0 g, z世界银行将爱沙尼亚列为高收入国家。由于其高速增长的经济，爱沙尼亚经常被称作“波罗的海之虎”。爱沙尼亚于 1999 年 9 月加入世界贸易组织。爱沙尼亚于 2004 年 5 月 1 日加入欧盟。当前爱沙尼亚经济 发展迅速，资讯科技较发达。
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2011 年 1 月 1 日，爱沙尼亚正式加入欧元区，成为欧元区第 17 个国家。另外值得一提的是 2007 年推行 的数字化公民计划。对于区块链的支持者来说，爱沙尼亚是最有吸引力的国家之一。 & R/ Z8 Z7 O8 V5 U0 h
世界首个以国家名义发行 ico 的就是爱沙尼亚。
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3 T; \5 a9 ~+ x. Z2、监管机构 与监管部门的沟通和对他们的访问对于区块链项目具有很大的价值。在爱沙尼亚，与金融监管机构（金融 监管局，金融情报单位）的沟通和互动要比美国或新加坡容易得多。金融监督管理局和金融情报机构始终 提供所需的法律信息，并且大多愿意在其管辖范围内的各种问题上提供帮助。最重要的是，大多数官员都 会讲英语和俄语。
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1 L9 i6 [" Y& g8 T' `/ r9 L3、立法
7 f5 u4 ~5 m! i. D目前，爱沙尼亚颁发加密货币交易牌照。加密货币操作受其他支付工具的许可规定（自 08.12.2017 起，它 被指定为“虚拟价值”）。
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. O8 B! r8 s# S3 a$ n税收政策及投资环境
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; X' m) ^  w2 m0 e按照经合组织的说法，爱沙尼亚拥有世界上最有竞争力的税收政策之一。爱沙尼亚不适用利润税。比特币 和 altcoins 不需缴纳增值税。 & k& X8 ~5 j' ]& a* c
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加入爱沙尼亚的加密货币交易牌照，具有法定业务能力。私人金融服务侧重于与区块链技术和加密货币业 务相关的项目支持。
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$ ]0 ]! t' D7 K. g" J2 \3 y我们的团队帮助我们的客户在爱沙尼亚获得加密货币交易牌照。0 J7 `2 @) ~9 ?) q1 y5 H
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部分服务内容如下：
8 s% |9 y% V# v  }) Z$ i协助客户： 5 R1 j# }, \# Z7 k- g2 ]$ E
尽职调查与 KYC；
: k; o' R( f4 R设立公司；4 F( a+ f* @& u: t! o
资质及风险评估；
: ^: v0 W+ a* s; U8 A$ ~3 c: B运作方案评估；: w5 }* I# t  i* E; r! t
金融工具测试（FIT）；
8 n/ K+ H1 J$ }5 A) f递交申请并完成其他简单要求 ·准备许可证（“virtuaalv__ringu raha vastu vahetamise teneus”）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部 门； 0 K4 k* a7 L8 t0 _$ h
·准备虚拟货币钱包服务许可证（virtuaalva ringu rahakotteenus）申请文件并提交给爱沙尼亚金融部门；
; k, e7 i. q7 G6 ~·公司内部 AML/KYC 程序准备（爱沙尼亚语和英语）；在申请执照过程中，金融部门提供律师协助；
. Z4 i' V6 W6 ?" M8 p·将受益人文件翻译成爱沙尼亚语以供申请；
4 Y, i1 {- m$ P. C) q·协助准备电子居住（国家费用 100 欧元单独支付）； 5 v% E1 g$ E6 u
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所需资料：
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1 G3 K" q. f% d+ D; t* v·股东/UBO/董事的认证和签名护照。
* F* v7 g" d* U" `# T, m·股东/UBO/董事的公用事业账单，说明居住地址，不超过 3 个月。* ?% Q; M: ?8 k+ |$ x3 c5 ~- J
·股东/UBO/董事的英文银行资信证明，不超过 3 个月。
3 M/ Y, a' L& p·英文简历。
7 E/ y# J- u+ k; M" I( {! r! P2 e·乙方律师的授权委托书（POA），用于提交申请，并代表客户在爱沙尼亚金融部门行事，经认证和加注。9 t9 g. c2 S' T* b! q' q
·董事证明，经公证、翻译成英语的高等教育文凭的附加文件。
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4 a8 u7 l# z# r. w6 N, F) s“虽然马耳他被吹捧为数字加密货币的中心，并且享有引入新监管的声誉（博彩、外汇等），但他们的加 密货币监管似乎缺乏坚实的基础。回顾此前各行业在该国的监管方式，这里也并不是很有前景。”
) y; U( R! ?: S( j/ ~  x6 k/ W[attach]13517[/attach]   l  七  ⑥  o  九  ⑧  ⑥  二  3  8 l
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